铝路网】特别线索:大会无吐出或呕吐该法案。,它也无替换后任合股MEE的导致。。
(i)集合时期:2014年4月9日午前9点30分(星期三)
(二)集合接触的投资:河南省矿泉疗养地市马村王振公司第三层限制
(三)集合形式:现场开票
(四)集合人:董事会
(五)自我节制剂:董事会主席蒋颖刚搀杂未能列席接触。,与会董事长周传亮节制。。
(六)接触适合公司条例。、股权证券上市的公司合股大会统治及统治、法规、正常化提供免费入场券规则。
(七)列席人数:大会共允许8名合股和代理人。,合股9大代表,开票股权证券的总计是345。,576,412股,公司的开票使产生兴趣总额。。
公司其他的董事黄振斌、宋志侧、孟中建、刘李斌、bwin官网、陈永时;掌管郭中强、宋小红、沈宇杰列席了接触。。
公司高管赵元胜、闫家洞、杨敏平、王少鹏列席了接触。。
二、思索开票的推荐
大会将处于负责地位公认。,思索其次的推荐。。
(1)2013年度董事会年报
认可345,576,412股,开票使产生兴趣总额为100%份。;支持0只股权证券,占列席大会有公认权使产生兴趣总额的0%;弃权0股,占列席大会有公认权使产生兴趣总额的0%。
公认终于:经过。
(二)2013年度中西部及东部各州的县议会加工语句
认可345,576,412股,开票使产生兴趣总额为100%份。;支持0只股权证券,占列席大会有公认权使产生兴趣总额的0%;弃权0股,占列席大会有公认权使产生兴趣总额的0%。
公认终于:经过。
(三)2013年度公司创利润分派项目
公司2013创利润未分派,本钱贮备也不会的筹集本钱存量。。
认可345,576,412股,开票使产生兴趣总额为100%份。;支持0只股权证券,占列席大会有公认权使产生兴趣总额的0%;弃权0股,占列席大会有公认权使产生兴趣总额的0%。
公认终于:经过。
(四)公司2014年度审察的委员并保证董事会决定其审计费。打勾。
续聘安永华明会计公司(特别普通停泊)山肩公司2014年度财务报告和胸怀把持的审计机构,聘期至公司2014年度合股大会完毕时止,并保证董事会决定其审计费。。
认可345,576,412股,开票使产生兴趣总额为100%份。;支持0只股权证券,占列席大会有公认权使产生兴趣总额的0%;弃权0股,占列席大会有公认权使产生兴趣总额的0%。
公认终于:经过。
(五)中国1971铝业公司601600)使产生兴趣股份有限公司中原子公司购买铝土相干买卖法案
认可138,124,497股,占列席大会有公认权使产生兴趣总额的100%;支持0只股权证券,占列席大会有公认权使产生兴趣总额的0%;弃权0股,占列席大会有公认权使产生兴趣总额的0%。
中国1971铝业使产生兴趣股份有限公司保持不变本公司5%前述事项的使产生兴趣,公司与公司的相干,制止对推荐投好,制止开票分配207,451,915股,占整个公认权的使产生兴趣。。
公认终于:经过。
(六)公司向中铝国际贸易股份有限公司销售额。铝锭相干买卖法案
认可138,124,497股,占列席大会有公认权使产生兴趣总额的100%;支持0只股权证券,占列席大会有公认权使产生兴趣总额的0%;弃权0股,占列席大会有公认权使产生兴趣总额的0%。
中国1971铝业使产生兴趣股份有限公司保持不变本公司5%前述事项的使产生兴趣,公司与公司的相干,制止对推荐投好,制止开票分配207,451,915股,占整个公认权的使产生兴趣。。
公认终于:经过。
(七)公司销售额给矿泉疗养地万方许多有限责任公司。熔融铝相干买卖法案
认可285,222,146股,占列席大会有公认权使产生兴趣总额的100%;支持0只股权证券,占列席大会有公认权使产生兴趣总额的0%;弃权0股,占列席大会有公认权使产生兴趣总额的0%。
矿泉疗养地市万方许多有限责任公司保持不变本公司5%前述事项的使产生兴趣,公司与公司的相干,制止对推荐投好,制止开票分配60,354,266股,占整个公认权的使产生兴趣。。
公认终于:经过。
(八)公司向中铝物质供销股份有限公司购买石油焦相干买卖法案
认可138,124,497股,占列席大会有公认权使产生兴趣总额的100%;支持0只股权证券,占列席大会有公认权使产生兴趣总额的0%;弃权0股,占列席大会有公认权使产生兴趣总额的0%。
中国1971铝业使产生兴趣股份有限公司保持不变本公司5%前述事项的使产生兴趣,公司与公司的相干,制止对推荐投好,制止开票分配207,451,915股,占整个公认权的使产生兴趣。。
公认终于:经过。
顾虑推荐的琐碎已于三月在《中国1971证券报》上展览。、证券时报与巨潮信息网、该公司的岁入2013。、六届董事会十六次接触公报、十三个的届中西部及东部各州的县议会六次接触公报、2014年度相关性买卖公报。
三、参事的法度看法
(1)法度公司的名声:河南龙城法度公司
(二)参事姓名:声明、曲连军
(三)结论性看法
河南龙城法度公司参事以为,2013年度合股大会集合、集合顺序、集合人资历、列席资历、顾虑公认顺序和公认终于的事项分歧。、合股大会法及其他的法度、规章和其他的正常化提供免费入场券也A的规则,这次大会的导致是合法无效的。。
四、备查提供免费入场券
(1)列席董事、监事和记载保持不变人签字合股大会导致。
(二)这次接触出版的法度看法。。

作者:隐姓埋名3250次阅读

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注